@ Vorbim despre Ali-Mehmet Demir care deține magazinul de covoare, perdele și haine de blană Khaleesi Home Design în E-gros @ Cinci persoane au fost arestate și trimise în judecată pentru cămătărie, în două dosare diferite, după ce i-au împrumutat bani acestui Ali-Mehmet Demir @ Cei din primul dosar au fost achitați deja pentru cămătărie și asta după ce judecătorii au constatat că Ali-Mehmet Demir și că afaceristul turc și inculpații se aflau de fapt în relații de afaceri și nu s-a putut dovedi că au cerut dobândă @ Ultima victimă a lui Demir este Alioșa Sorocan, fostul jandarm al DNA Iași @ Alioșa Sorocan a fost arestat în urmă cu două luni pentru cămătărie după o plângere depusă de Mehmet @ Asta după ce Sorocan a picat în aceiași capcană ca și ceilalți bărbați care au fost arestați după plângerea lui Mehmet care le-a spus că sunt asociați cu el în afacerile cu covoare iar când aceștia și-au cerut profitul, Demir i-a denunțat pentru cămătărie
Atenție la acest personaj. Se numește Mehmet-Ali Demir și este administratorul în fapt Khaleesi Home Design” SRL, cu punct de lucru în Complex E-gros din municipiul Iași. Joacă des jocuri de noroc și de aceea are tot timpul nevoie de bani. Se împrietenește cu creditorii săi, împrumută bani de la aceștia și când nu mai are bani să-i returneze le promite că i-a luat ca și asociați în afacerile sale. Numai că, după ce ‘’asociații’’ săi solicită să li se achite banii investiți și profitul Demir depune plângere penală pentru cămătărie. Culmea, polițiștii și procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași i-au dat crezare și au efectuat arestări și trimiteri în judecată în două dosare, în urma unor plângeri depuse de acest Demir. Un dosar a fost finalizat în anul 2020 iar cel de-al doilea a fost înregistrat anul acesta, cel denunțat fiind Alioșa Sorocan, fostul jandarm de la DNA Iași. Vom analize pe rând cele două dosare și vom găsi similitudini, un ‘’modus operandi’’ a lui Demir.
’’Afacerile’’ lui Demir
Magazinul lui Demir din E-gros are ca profil comerțul cu perdele și covoare și a fost înființat în cursul anului 2016, împreună cu iubita sa Mihaela Amariei. În primul dosar, ca urmare a plângerii depuse de Mehmet-Demir au fost trimiși în judecată pentru cămătărie și șantaj Valentin Ababei, Daniel, Lăcrămioara și Bogdan Stănescu (vezi aici). Demir l-a cunoscut Ababei în anul 2016 când acesta din urmă i-a intermediat vânzarea unui autoturism. S-au împrietenit iar Ababei a început să-l împrumute cu bani. La un moment însă Mehmet a zis că nu poate să-i returneze banii doarece trebuie să-i investească și îi va da periodic din profit. Numai că la un moment dat Demir nu a vrut să-i mai dea nici un ban înapoi și a depus plângere pentru cămătărie. Având în vedere cele arătate mai sus, judecătorii l-au achitat pe Ababei pentru infracțiunea de cămătărie. ‘’Astfel, instanța reține din declarația inculpatului faptul că aceste împrumuturi au existat în materialitatea lor acesta afirmând că: într-o zi mi-a propus să îi împrumut suma de 10.000 de lei. (…) I-am dat suma de 20.000 de lei, cu care Mehmet și-a extins spațiul, ulterior returnându-mi o sumă de bani, respectiv, 2.000 de lei și 1.500 de lei. Acesta venea la mine acasă sau la Egros.(..) După ce și-a extins spațiul nu avea marfă și m-a rugat să îi împrumut iar bani respectiv 20.000-30.000 de lei cu obligația de a fi restituiți.(…) Marfa era cumpărată din Turcia, dar din profitul lui îmi aducea cât dorea respectiv 1.000-2.000 de lei și îmi spunea să îl mai las din capital din cei 30.000 să mai cumpere marfă. Instanța observă că pe tot parcursul audierii, inculpatul recunoaște faptul că acesta l-a împrumutat pe Mehmet-Ali Demir , chiar până în anul 2019, când persoana vătămată a dorit din nou să își extindă afacerea’’, se arată în sentința prin care Ababei a fost achitat. Asta în condițiile în care procurorul descrie în rechizitoriu un adevărat lanț al împrumuturilor cu camătă. ‘’În cursul lunii februarie 2016, întrucât persoana vătămată a întâmpinat anumite dificultăți financiare, a împrumutat de la inculpatul Ababei Valentin, suma de 20.000 lei, înțelegându-se verbal cu acesta să îi restituie după 25 de zile suma de 25.000 lei. În continuare, întrucât persoana vătămată nu a avut toți banii la termenul pentru care s-au înțeles, au convenit din nou, ca acesta să îi achite săptămânal suma de 1500 lei timp de 6 luni, după care să îi restituie cei 20000 de lei împrumutați, lucru pe care persoana vătămată a început să îl și facă…ș.a.m.d’’, se arată în rechizitoriu. Toți inculpații din primul dosar, inclusiv cei din clanul Stănescu au fost achitați pentru cămătărie deoarece nu s-a putut proba că i-au dat bani cu dobândă. Toți au arătat că au făcut afaceri cu Mehmet. În acest dosar a fost pronunțată o pedeapsă de închisoare cu suspendare pentru șantaj deoarece, din disperare că nu le mai răspundea la telefon unii dintre aceștia l-au amenințat pe Mehmet.
Următoare victimă: Alioșa Sorocan
În cel de-al doilea dosar deschis ca urmare a unei plângeri pentru cămătărie depusă de Mehmet-Demir a fost arestat Alioșa Sorocan, fostul jandarm al DNA Iași. Sorocan l-a cunoscut pe Mehmet-Demir în urmă cu 4 ani când acesta l-a angajat pe post de body-guard. Demir avea nevoie de bodyguarzi deoarece la magazinul său din E-gros veneau mulți creditori care-i împrumutaseră bani, îi cereau înapoi iar unii deveneau nervoși. ‘’Venea zilnic o femeie care spunea că i-a dat 20.000 euro. Pe mine mă plătea cu 1.000 euro pe lună’’, a arărat Sorocan. După o perioadă cei doi s-au împrietenit iar Mehmet a început să-i ceară bani cu împrumut. ‘’La un moment dat a observat că am mulți bani la mine, nu mai țin minte cât mi-a cerut 5.000 sau 8.000 lei. Eu l-am refuzat. Apoi mi-a spus că trebuie să primească niște marfă și că nu are bani să o achite. Mi-a cerut bani cu împrumut și mi-a zis că o să fie atent cu mine, mi-a dat 500 lei în plus. După aceea a început să se întâmple acest lucru săptămânal, îmi cerea bani cu împrumut, și la fel era atent cu mine, îmi dai dădea câte o masă, îmi mai dădea niște bănuți, ne-am împrietenit, a venit la mine acasă, am făcut Paștele. Înainte să mă denunțe aveam cumpărate bilete să mergem împreună la mare. Trebuia să fim cumătri, să-i botez fetița. Este un escroc, a premeditat totul’’, a mai arătat Sorocan.
Și pe Sorocan l-a luat asociat în afacere
Ca și în cazul lui Ababei, Mehmet-Demir i-a spus că are nevoie de bani pentru a-i investi în afacerea cu covoare. Ulterior cei doi s-au asociat în alte două businesuri. Prima afacere pe care au făcut-o împreună a fost să aducă împreună un TIR cu covoare din Turcia.‘’La un moment dat a venit la mine și mi-a spus că pe piață este o criză mare de covoare și m-a întrebat dacă nu vreau să devenim parteneri. La momentul respectiv avea împrumutați de la mine în jur de 8.000 euro. M-a rugat să-i dau niște bani să aducă un camion de marfă și că vom împărți profitul. I-am dat 70.000 lei prin bancă. Eram în concediu și mi-a spus că nu are cu ce să achite transportul și i-am mai dat 4.200 euro, deci eram ca un asociat în afacere, ca un partener. După aceea m-a sunat din nou că nu are cu ce să achite vama. Firma mea i-a plătit vama, am documente. Am ajutat la descărcat camionul, eu am adus oameni să descărcăm’’, a detaliat Sorocan.
Celelalte două afaceri în care s-au asociat se referă la un site de pariuri din Turcia și la amenajarea unui spațiu comercial situat lângă casa lui Sorocan. Ideea amenajării acestui spațiu i-a aparținut lui Sorocan care constatase că turcul îl înșelase la afacerea cu TIR-ul de covoare aduse din Turcia. ‘’La un moment dat s-a scăpat și mi-a spus că pentru orice marfă pe care o aduci din Turcia în România aici câștigi de 3 ori mai mult. Atunci m-am enervat și i-am reproșat că mie la acel camion mi-a dat numai 8.000 euro pe când trebuia să-mi dea cel puțin 70.000 euro proporțional cu cât investisem. Atunci l-am făcut nesimțit pe față. Pentru ca pe viitor să nu mă mai inșele i-am spus că vom amenaja un spațiu de vânzare lângă casa mea, vom vinde acolo și după ce vom scădea cheltuielile vom împărți profitul jumătate-jumătate’’, a adăugat Sorocan care a precizat că turcul l-a înșelat și la afacerea cu site-ul de vânzări. ‘’I-am dat bani să-și facă site-ul fiind asociați și în această afacere. Am investit vreo 18.000 euro în această afacere. La un moment dat un amic m-a avertizat că Demir vinde covoare en-gros pe site. M-a suprins că pentru că mie nu-mi returnase nici un ban din această afacere. Văzând că îmi cer drepturile din afacerile în care eram în asociere s-a decis să mă elimine și a depus plângere pentru cămătărie’’, a încheiat Sorocan.
Acesta a adăugat că în cei 4 ani cât a colaborat cu Mehmet, turcul a acumulat datorii de 98.000 euro față de el, bani pe care nu i-a recuperat deoarece a debitorul său l-a denunțat. Sorocan a fost arestat preventiv circa o lună și jumătate. După o lună jumătate de arest și cercetări procurorul care instrumentează cazul a cerut ca Sorocan să fie plasat sub control judiciar. Asta după ce, pe lângă turc au mai fost audiate 30 de persoane, pe care un polițist din IPJ Iași le-a identificat ca viind victime ale activităților de cămătărie ale lui Sorocan și nici unul nu l-a incriminat, nici unul nu s-a constituit parte civilă mai mult unii au spus că-i sunt recunoscători că i-a ajutat cu bani. Singurul care-l incriminează pe Sorocan este turcul.
Jandarmul de la sediul DNA Iași arestat pentru cămătărie. Printre victime, un afacerist străin
Constantin MAZILU
