@ Dinu și Maria Apăvaloaei, patroni ai SC Adems SRL Pașcani au fost trimiși din nou în judecată pentru evaziune fiscală @ Este al treilea dosar de fraudă pentru soții Apăvăloaei @ Perchezițiile în acest dosar au fost efectuate în anul 2024, soții Apăvăloaei fiind acuzați că au fraudat statul cu ajutorul unor facturi furnizate de țigani din Hârlău și Moțca, prejudiciul în dosar fiind calculat la 1 milion de euro @ Anterior, Maria și Dinu Apăvăloaei au fost condamnați separat la câte 3 ani de închiosoare, în două dosare distincte de fraudă
Al treilea dosar de evaziune pentru familia Apăvăloaei din Pașcani. Patroni ai unor cunoscute companii precum Adems SRL și As Seb Company SRL, soții Maria și Dinu Apăvăloaei au fost din nou trimiși în judecată pentru fraudă fiscală, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași. Cercetările în acest al treilea dosar în care sunt judecați soții Apăvăloaei au demarat în anul 2024 când procurorii au efectuat un număr de 13 percheziții domiciliare pe raza judeţului Iaşi Paşcani la sediile Adems și As Seb Company dar și în locații din Hârlău, Moțca, Stolniceni-Prăjescu, Hărmăneşti şi Ţibana. Asta deoarece soții Apăvăloaei sunt acuzați că au fraudat statul cu ajutorul unor facturi furnizate de țigani. La momentul demarării cercetărilor prejudiciul calculat de procurori era de cel puțin 1 milion de euro. ‘’Investigațiile vizează un număr de 13 persoane fizice și un număr de 2 persoane juridice. De asemenea, au fost puse în executare un număr de 8 mandate de aducere, 8 persoane fiind conduse la sediul poliţiei pentru cercetări.În cauză au fost identificate bunuri imobile asupra cărora s-au dispus măsuri asigurătorii efective (a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului pe un număr de 30 de terenuri, 33 de construcţii (industriale, edilitare, precum şi case de locuit), toate aflate pe raza judeţului Iaşi. Prejudiciul estimat în cauză este de 5.000.000 lei’’, se arată într-un comunicat emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, pe data de 7 martie 2024 când au avut loc perchezițiile.
Ambii soți au fost condamnați anterior
Amintim că Dinu Apavaloaei este fost politician PSD, fost consilier județen al acestui partid și a fost primul condamnat al familiei. Astfel, în aprilie 2014, Curtea de Apel Constanţa i-a aplicat acestuia o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni de închisoare, pentru o infracţiune similară. Printre altele, el a fost acuzat că a emis către SC TSP Ecoterm SA Năvodari (societate cu capital de stat) o serie de facturi pentru lucrări care, în realitate, nu au fost efectuate, potrivit procurorilor. Maria Apăvăloaei a fost trimisă în judecată în anul 2019 fiind condamnată definitiv pentru evaziune fiscală, la o pedeaspsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, în august 2023. ‘‘Prin rechizitoriul emis la 05.12.2019 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, înregistrat pe rolul Tribunalului Iași la data de 9.12.2019 a fost trimisă în judecată, în stare de libertate, inculpata Apăvăloaei Maria, sub acuzația săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală constând în evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale” în formă continuată (51 acte materiale. În calitate de administrator al SC Adems SRL, în perioada 07.10.2015-31.12.2015, ar fi înregistrat în evidența contabilă (jurnalele de cumpărări aferente lunilor octombrie, noiembrie şi decembrie 2015) şi în alte documente legale, precum şi în declarațiile de decont TVA D300 aferente intervalului octombrie-decembrie 2015, depuse la organele fiscale abilitate), un număr de 51 de facturi care ar atesta achiziţii fictive de mărfuri de la presupusul furnizor Klemas Lux” SRL Bistrița (n.n.: facturi ce au fost nominalizate expres, fiecare), în scopul diminuării masei impozabile cu suma totală de 1.974.910 lei, fapt ce ar fi determinat sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stata în sumă totală de 789.963 lei (echivalentul a 177.019 euro), din care impozit pe profit în valoare de 315.986 lei şi TVA în valoare de 473.977 lei”, se arată în sentința de condamnare.
Sechestru pe averea unor afaceriști din Iași. Soț și soție condamnați pentru fraudă fiscală
Constantin MAZILU
