@ Nu mai puțin de 2,8 milioane lei sunt plățile făcute de dezvoltatorul Daniel Niculiță către o firmă de jocuri de noroc, pariuri și păcănele @ Totul a ieșit la lumină în urma controlului efectuat de inspectorii Direcției Regionale Antifraudă la firma lui Niculiță, Studio Casa Consult SRL la începutul anului acesta
Dezvoltatorul ieșean Cristinel Daniel Niculită a „spart” milioane de lei din banii societății la jocuri de noroc, iar inspectorii Antifraudă au constatat că plățile au fost nelegale. Totul a ieșit la lumină în urma controlului efectuat de inspectorii Direcției Regionale Antifraudă la firma lui Niculiță, Studio Casa Consult SRL la începutul anului acesta. Menționăm că au fost supuse controlului și veniturile personale ale lui Niculiță. Astfel, cu ocazia controlului inspectorii au reconstituit în detaliu circuitul banilor: peste 2,8 milioane de lei au ajuns în 2023 și 2024 din conturile SC Studio Casa Consult SRL în conturile Royal Amex SRL,o firmă de jocuri de noroc și pariuri sportive. Mai mult, inspectorii scriu în raport că plățile au fost făcute pentru jocuri de noroc și pariuri sportive. De altfel, printre afaceriștii din Iași este cunoscut faptul că Niculiță este un parior înrăit și jucător la păcănele. Acesta ‘’își face veacul’’ printr-o sală de păcănele din Tudor Vladimirescu, o sală care aparține acestei firme către care a făcut plățile respectiv Royal Amex SRL. În raport, formularea pentru 2023 este explicită: „1.067.000 lei către Rotal Amex SRL reprezentând jocuri de noroc și pariuri (…) care au fost înregistrate în contul 455 Niculită Cristinel Daniel.” Pentru 2024, inspectorii consemnează 1.747.630 lei către Royal Amex SRL, reprezentând „jocuri de noroc și pariuri sportive”, plățile fiind de asemenea înregistrate în contul 455 al lui Niculită Cristinel Daniel. Inspectorii au constatat că plățile au fost făcute nelegal deoarece nu au legătură cu activitatea firmei. Să mai precizăm că SC Studio Casa Consult SRL este firma care administrează complexul rezidențial Copou Garden Rezidence. Amintim că la finalul controlului, inspectorii i-au stabilit lui Niculiță un prejudiciu total de 13 milioane lei la bugetul de stat. Potrivit ANAF, societatea ar fi folosit înregistrări contabile nereale pentru a amâna înregistrarea veniturilor provenite din vânzarea apartamentelor și, implicit, pentru a evita plata la timp a obligațiilor fiscale, inclusiv a impozitului pe profit. Inspectorii au constatat că unele apartamente erau deja predate cumpărătorilor, care le foloseau efectiv și plăteau utilitățile, deși veniturile aferente nu erau reflectate corespunzător în contabilitate. Astfel, din totalul de 13 milioane lei, 10,80 milioane lei – prejudiciul stabilit în cazul societății iar 2,28 milioane lei (prejudiciul suplimentar stabilit în cazul persoanei fizice Daniel Niculiță care deține și controlează firma) după ce inspectorii au constatat venituri nedeclarate integral din vânzarea unor terenuri și apartamente. Pe scurt, concluzia ANAF este că Studio Casa Consult SRL ar fi întârziat artificial evidențierea veniturilor din vânzarea apartamentelor din Copou Garden Residence, iar o parte dintre veniturile realizate personal de dezvoltator nu ar fi fost declarate integral. Mai multe detalii puteți citi în articolul repostat mai jos.
Antifrauda a descins la dezvoltatorul Daniel Niculiță. Gaură de 13 milioane lei la bugetul statului
Constantin MAZILU
.
