@Doi afaceriști din Iași și un contabil au fost reținuți de DIICOT, după ce au reușit să fraudeze statul cu 12.804.291 de lei@ Rafael Ghercă, Radu Iulian Bușilă și Iulian Gabriel Acasandrei au pus la punct, începând din noiembrie 2021, un mecanism prin care s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale@ Rafael Ghercă și Iulian Gabriel Acasandrei sunt parteneri Glovo prin intermediul mai multor firme, începând din anul 2019, împreună având peste 250 de agenți@ Radu Iulian Bușilă este contabil și i-a ajutat pe cei doi în mecanismul de fraudare a statului
Potrivit anchetatorilor, mecanismul utilizat de cei doi afaceriști pentru a se îmbogăți ar fi constat în folosirea mai multor societăți comerciale care colaborau cu platforma de livrare Glovo, prin intermediul cărora erau încasate venituri din servicii de curierat. Ulterior, pentru diminuarea obligațiilor fiscale, cei doi afaceriști ar fi introdus în contabilitate facturi aferente unor servicii fictive. În acest mod, ar fi fost redusă baza impozabilă, precum și valoarea taxelor și a TVA-ului datorate statului, iar sumele de bani ar fi fost transferate prin circuitul societăților și retrase ulterior în numerar. Firmele utilizate ar fi fost ulterior radiate sau ar fi intrat în faliment, iar statul nu ar mai fi avut posibilitatea de a recupera prejudiciul.
„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, de 37, 45 și 57 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Din materialul probator administrat a rezultat că, începând cu luna noiembrie 2021, mai multe persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, care ar fi acționat în județul Iași, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin nedeclararea unor operațiuni comerciale și prin evidențierea în actele contabile a unor operațiuni care nu au avut la bază un scop economic real. Activitatea infracțională ar fi vizat obligațiile fiscale generate de prestarea unor servicii de curierat, prin intermediul unor societăți comerciale partenere ale unor platforme online de livrare. În concret, societățile comerciale controlate de membrii grupului ar fi fost înscrise ca furnizori de servicii de curierat, ar fi emis facturi fiscale și ar fi încasat sume importante de bani, pentru care ar fi datorat taxe și impozite către bugetul de stat.
Pentru diminuarea bazei impozabile și deducerea nelegală a TVA, membrii grupului ar fi înființat și utilizat succesiv mai multe societăți comerciale, prin intermediul cărora ar fi fost emise facturi ce atestau operațiuni comerciale fictive, constând în pretinse servicii de curierat subcontractate. Firmele interpuse nu ar fi prestat servicii efective, ci ar fi fost folosite pentru transferarea obligațiilor fiscale către societăți care nu ar fi declarat și nu ar fi achitat taxele și impozitele datorate. Ulterior, o parte dintre aceste societăți ar fi intrat în procedura falimentului sau ar fi fost radiate, fără a avea bunuri ori disponibilități bănești care să permită recuperarea obligațiilor fiscale restante. Sumele de bani încasate de societățile comerciale partenere ar fi fost transferate mai departe în circuitul evazionist, pentru plata facturilor simulate, după care ar fi fost retrase în numerar, inclusiv prin intermediul bancomatelor sau de la ghișee bancare, sub justificări precum „avans spre decontare”, fără ca aceste retrageri să fi fost susținute de operațiuni economice reale. În cauză au fost descoperite 4 societăți comerciale partenere ale unor platforme de livrare, prin intermediul cărora ar fi fost încasate sume de bani pentru serviciile furnizate, precum și alte 15 societăți comerciale controlate de membrii grupului, implicate în circuitele evazioniste”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.
Liderul grupului infracțional era Rafael Ghercă
Liderul grupului era Rafael Ghercă, firma prin care acesta opera fiind Total Optim Plus SRL.
„Prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit, la acest moment, la suma de 12.804.291 de lei. În sarcina uneia dintre persoane s-a reținut că ar fi avut rolul de lider al grupului infracțional organizat, ar fi coordonat activitatea celorlalți membri, ar fi controlat în fapt sau în drept societățile comerciale utilizate în mecanismul evazionist și ar fi dispus atât înregistrarea facturilor în contabilitate, cât și realizarea circuitelor financiare. O altă persoană, de profesie contabil, este cercetat pentru faptul că ar fi sprijinit activitatea grupului prin punerea la dispoziție a cunoștințelor sale de specialitate, necesare pentru întocmirea documentelor financiar-contabile, înregistrarea facturilor și crearea aparenței de legalitate a operațiunilor comerciale. Față de cea de-a treia persoană s-a reținut faptul că ar fi aderat la grupul infracțional organizat și ar fi administrat, în drept, două societăți comerciale utilizate pentru emiterea de facturi fiscale aferente unor operațiuni fără scop economic real”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Iași.
Liderul grupării a fost plasat în arest la domiciliu
În cursul zilei de ieri, 8 iulie, polițiștii au pus în executare 19 mandate de percheziție domiciliară, iar, în urma activităților desfășurate, au fost identificate și ridicate documente contabile, token-uri pentru semnătură digitală, carduri bancare, ștampile și facturi fiscale emise de societățile comerciale implicate în presupusul mecanism evazionist.
Tot ieri, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea celor trei bărbați.
Joi, 9 iulie, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă a celor 3, pentru 30 de zile. De asemenea, față de alte 4 persoane cercetate în cauză, a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Judecătorii din cadrul Tribunalului Iași au dispus ca Rafael Ghercă să fie plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală în formă continuată.
În schimb, în ceea ce îi privește pe Radu Iulian Bușilă, contabilul care îl sprijinea pe Rafael Ghercă, și pe Iulian Gabriel Acasandrei, considerat a fi un interpus al lui Ghercă, s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
