@ Direcția Regională de Finanțe Iași continuă să hărțuiască compania Jad Group, patronată de cunoscutul om de afaceri Lucian Zlate @ Astfel, condițiile în care procurorii au clasat plângerea penală pentru evaziune fiscală, Direcția de Finanțe continuă să mențină sechestrul asigurator pe bunuri în valoare de 3 milioane euro @ Fiscul revendică un TVA dedus de firma lui Zlate în baza unei relații cu un partener de afaceri
Un caz revoltător de abuz al Fiscului care hărțuiește o societate comercială de mai bine de 10 ani. De-a lungul timpului SC Jad Group SRL a fost supusă unor controale repetate, realizate în mod tendețios de Fisc. În urma controalelor a fost depusă și o plângere penală pentru evaziune fiscală care a fost clasată de procurori. Deși procurorii au infirmat prin ordonanța de clasare toate acuzațiile Fiscului, Direcția Regională de Finanțe continuă să hărțuiască firma și să mențină sechestrul asigurator. Totul a plecat de la faptul că în anul 2013, Jad Group SRL a obținut o finanțare europeană în valoare de 14 milioane de euro pentru înființarea unui Centru de Afaceri pe Calea Chișinăului nr.29. În perioada respectivă Fiscul a efectuat un control iar în urma verificărilor inspectorii au susținut că o parte dintre lucrările realizate cu unii subcontractori nu au fost realizate, fiind vizate în special cele realizate de firma Apetrei Building Construct SRL. Astfel, în decembrie 2016, Direcția Regională de Finanțe a depus o plângere penală împotriva firmei, vizând acuzații de evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. După cum am mai precizat inspectorii Fiscali au susținut că unele lucrări nu au fost realizate și astfel Jad Group a decontat către Apetrei Building Construct SRL o ‘’achiziție fictivă’’. Inspectorii s-au bazat pe faptul că subcontractorul care a realizat o parte din lucrările de construcții la Centrul de Afaceri, respectiv, SC Apetrei Building Construct SRL era nou înființată și nu avea angajați. Asta în condițiile în care Apetrei Building a fost selectată prin licitație iar în cadrul procedurii și-a prezentat oferta împreună cu alți doi asociați care au contribuit la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite de organismele europene. Foarte important de subliniat este faptul că inspectorii s-au bazat și pe faptul că SC Apetrei Building Construct SRL ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de materiale de construcții. Cu alte cuvinte, Jad Group SRL a fost judecată de Fisc pe baza unui comportament dubios al unui partener de afaceri și anume SC Apetrei Building Construct SRL. Pe baza acestei poziții, Fiscul a refuzat dreptul de deducere a TVA și a stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 2,6 milioane de lei, prejudiciu invocat și în plângerea penală depusă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași. În același timp, au fost instituite și măsurile de sechestru asupra bunurilor companiei, estimate la aproximativ 3 milioane de euro.
Clasare după 9 ani de anchetă
Le-au trebuit 9 ani procurorilor să constate că inspectorii Fiscului bat câmpul și că nu se pot imputa fapte penale administratorilor firmei Jad Group SRL. Procurorii au constatat că lucrările de la Centrul de Afaceri au fost realizate. ‘’În legătură cu execuția lucrărilor, conform constatărilor DLAF și documentelor depuse la autoritatea de management, lucrările au fost efectuate respectând procedurile contractului de finanțare. În perioda implementării proiectului, reprezentanții ADR-Nord Esr au efectuat mai multe vizite în teren, urmând stadiul execuției fizice și modul de înregistrare a documentelor justificative de către beneficiar, ocazie cu care nu au fost constatate nereguli în ceea ce privește executarea fizică a proiectului’’, se arată în ordonanța de clasare. După o anchetă extinsă, care s-a întins pe parcursul a aproape nouă ani, procurorii au ajuns la concluzia că nu există suficiente probe pentru susținerea acuzațiilor. Mai mult, aceștia au stabilit că nu a fost demonstrat caracterul fictiv al tranzacțiilor, iar lucrările vizate ar fi fost efectiv realizate. În consecință, în februarie 2024, dosarul penal a fost clasat.
Fiscul continuă să hărțuie firma
Deși ancheta penală s-a încheiat fără stabilirea unei vinovății, situația fiscală a companiei nu a fost soluționată în același sens. În mod abuziv ANAF menține propria interpretare asupra tranzacțiilor și păstreză sechestrul pe bunuri în valoare de 3 milioane euro aparținând firmei Jad Group. ANAF revendică în continuare TVA în valoare de 2,6 milioane de lei dedus de Jad Group în relația cu firma de construcții. Cazul evidențiază o situație revoltătoare: o firmă este exonerată în cadrul unui dosar penal, dar să rămână în continuare responsabilă fiscal pentru aceleași fapte, în baza propriilor evaluări administrative ale ANAF. ‘’ După aproape nouă ani de anchetă, procurorii au clasat dosarul penal, confirmând că nu există fapte penale și că lucrările au fost realizate legal. Cu toate acestea, Direcția Regională de Finanțe Iași menține nejustificat sechestrul de aproximativ 3 milioane de euro și pretenții fiscale bazate pe aceleași acuzații infirmate. Este inacceptabil ca o firmă să fie trasă la răspundere pentru presupusul comportament fiscal al unui partener. Jad Group SRL a acționat cu bună-credință și în deplină legalitate. Solicităm ridicarea imediată a măsurilor asiguratorii și încetarea acestui abuz administrative’’, a spus omul de afaceri Lucian Zlate.
Omul de afaceri Lucian Zlate a primit aprobare pentru blocurile de 20 etaje de pe Calea Chișinăului
Constantin MAZILU
