@ Structura centrală a DIICOT l-a prins în urmă cu două zile pe escrocul Alfred Petrea la București @ Alfred Petrea era dat în urmărire generală de peste 1 an de zile după ce s-a sustras unui mandat de arestare emis la cererea Parchetului European Iași într-un dosar de fraudă cu fonduri europene @ DIICOT a cerut arestarea preventivă a lui Alfred Petrea într-un dosar care se referă la contractarea de credite pe baza unor documente falsificate prejudiciul adus persoanelor vătămate fiind estimat la
Alfred Petrea, cel mai căutat escroc din Iași a fost prins în urmă cu două zile la București de structura centrală a DIICOT fiind reținut și dus la tribunalul capitalei cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile într-un dosar de fraudă cu credite bancare. Alături de Petrea au fost reținuți și complicii săi și anume Petronela Braharu și Serghei Morari aceștia fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Cei trei sunt acuzați că au obținut credite bancare și contracte de leasing pentru mașini cu ajutorul unor documente false. ‘’Din probele administrate a reieșit că, în cursul anului 2024, pe raza municipiului București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, care a acționat atât în capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate. Grupul infracțional organizat, format din 14 suspecți și coordonat de un lider (urmărit internațional), a înființat sau preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare. Ulterior, membrii grupului au falsificat situațiile financiare ale acestor firme, în vederea obținerii de finanțări bancare și a achiziționării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate. Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la circa 35.000.000 lei ( aproximativ 7, 1 milioane euro)’’, a transmis DIICOT. În acest dosar au fost efectuate percheziții în locații din București, Iași și Ilfov și a fost luată măsura sechestrului asigurător asupra unor lingouri din aur în greutate de 2 kilograme, precum și asupra conturilor bancare și bunurilor (mobile și imobile) fiind confiscate și anumite sume de bani.
Urmărit internațional
Alfred Petrea era urmărit internațional din februarie 2024 când s-a sustras unui mandat de arestare emis de Curtea de Apel Iași în urma unei cereri formulate de Parchetul European. În dosarul Parchetului European, Petrea și complicii săi au fost trimiși în judecată pentru fraudă cu fonduri europene. Fraudele au fost săvârșit în cadrul unui proiect informatic de dezvoltare a unor soluții software inovatoare („PIST – Platformă inovatoare pentru tranzacții financiare rapide și sigure”, cu o valoare totală de 3,5 milioane euro. Din suma totală aceștia au fraudat 1 milion de euro prin folosirea de documente false. O parte au fost angajați fictiv, încasau salarii și o parte din bani se întorceau la Petrea. Alții facturau servicii neprestate și la fel o parte din bani se întorceau la Petrea. ‘’Potrivit anchetei, în perioada 2020-2022, beneficiarul proiectului a prezentat documente false sau inexacte pentru servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate, precum și contracte de muncă cu persoane care nu au fost efectiv angajate, obținând astfel în mod nejustificat fonduri de la bugetul UE în valoare de 1 milioane euro’’, se arată într-un comunicat al Parchetului European.
Constantin MAZILU
