@ Lovitură de teatru în dosarul „Vascar” – procesul se va relua la prima instanţă @ Decizia a fost emisă recent de către judecătorii din cadrul Curţii de Apel Iaşi @ Aşadar, procesul va fi reluat la Tribunalul Vaslui
Lovitură de teatru în dosarul „Vascar”! Procesul se va relua la prima instanţă! Decizia a fost emisă recent de către judecătorii din cadrul Curţii de Apel Iaşi.
„Instanţa admite apelurile declarate de DNA Iasi, inculpatii Ciuburciu Gabriela, Cucu Daniel, SC Vascar SA, SC Logvas SRL, SC Alimcarnis Prod SRL, SC Micro Geemy SRV SRL, partea civilă Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Trimite cauza la Tribunalul Vaslui în vederea soluţionării integrale de către prima instanţă a acţiunii penale, prin pronunţarea asupra tuturor faptelor reţinute în sarcina inculpatei Şuşu Florina prin actul de sesizare şi pentru care s-a dispus trimiterea acesteia în judecată. Ultimul act procedural rămas valabil, de la care procesul penal îşi va relua cursul, este încheierea de şedinţă din data de 9.02.2023. Definitivă”, au afirmat magistratii ieseni.
Lovitură de teatru în dosarul „Vascar”!
Amintim ca, initial, pe 24 martie 2023, judecatorii din cadrul Tribunalului Vaslui au emis o decizie in acest caz.
„Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpata Ciuburciu Gabriela, în prezent deţinută în Penitenciarul Târgşor, pentru comiterea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată. Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuata, încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani, achită aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, achită aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată.
Admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpata Ciuburciu Gabriela în solidar cu inculpaţii Cepoi Iuliu, SC Plastics SRL, Mihăescu Cristian Ştefan, Mirea Augustin Flavian, SC Vascar SA, SC Micro Geemy Serv SRL la plata sumei de 1.057.861 de lei cu titlu de daune materiale către partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Ia act că partea civilă SIF Moldova SA a renunţat în întregime şi necondiţionat la pretenţiile materiale. Constată că inculpata SC Vascar SA a achitat în întregime prejudiciul material. Dispune confiscarea specială a sumei de 510.079,65 lei care a făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani de la inculpata Ciuburciu Gabriela în solidar cu inculpaţii Cepoi Iuliu, SC Plastics SRL, SC Alimcarnis Prod SRL, SC Logvas SRL.
Alte detalii ale primei sentinţe
Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpatul Cepoi Iuliu, cu antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată. Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuata, încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani.
Admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpatul Cepoi Iuliu în solidar cu inculpaţii Ciuburciu Gabriela, SC Plastics SRL, Mihăescu Cristian Ştefan, Mirea Augustin Flavian, SC Vascar SA, SC Micro Geemy Serv SRL la plata sumei de 1.057.861 de lei cu titlu de daune materiale către partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Ia act că partea civilă SIF Moldova SA a renunţat în întregime şi necondiţionat la pretenţiile materiale. Constată că inculpata SC Vascar SA a achitat în întregime prejudiciul material. Dispune confiscarea specială a sumei de 510.079 de lei care a făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani de la inculpatul Cepoi Iuliu în solidar cu inculpaţii Ciuburciu Gabriela, SC Plastics SRL, SC Alimcarnis Prod SRL, SC Logvas SRL.
Achită pe inculpata ŞUŞU FLORINA, pentru infracţiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată. Achită aceeaşi inculpată pentru infracţiunea de complicitate la efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.
Ce au mai spus magistraţii vasluieni
Achită aceeaşi inculpată pentru infracţiunea de complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuata, achită aceeaşi inculpată pentru infracţiunea de spălare de bani.
Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpata POPA LAURA MIHAELA, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Achită aceeaşi inculpată pentru infracţiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată.
Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpatul CUCU DANIEL, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Achită acelaşi inculpat pentru infracţiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată.
Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpata ROMETE OTILIA LOREDANA, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Achită aceeaşi inculpată pentru infracţiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.
Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpatul MIHĂESCU CRISTIAN ŞTEFAN, în prezent deţinut în Penitenciarul Rahova pentru infracţiunea de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată. Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
Achită inculpatul CIUBURCIU VIOREL ALEXANDRU, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Achită acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată.
Alte achitări şi încetări de proces
Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpatul MIREA AUGUSTIN FLAVIAN, pentru infracţiunea de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată.
Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpata SC VASCAR S.A. Vaslui, prin mandatar Enache Gabriel, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată. Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpata SC PLASTICS SRL Vaslui, prin mandatar Cepoi Flavius Andrei, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată, încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuata, încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani.
Achită inculpata SC LOGVAS SRL Vaslui (fostă SC Abator Vascar SRL), fără antecedente penale, prin mandatar Măgureanu Mihaela, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, achită aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani.
Achită inculpata SC ALIMCARNIS PROD SRL Negreşti, fără antecedente penale, prin mandatar Măgureanu Mihaela, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Achită aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată. Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani.
S-a dispus desfiinţarea unor acte
Achită inculpata SC XOV FOOD SRL Vaslui fără antecedente penale, prin mandatar Măgureanu Mihaela, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Achită aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată.
Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpata SC MICRO GEEMY SERV SRL , prin mandatar Urmărea Ana Florentin, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată. Dispune anularea înscrisurilor sub semnătură privată care au făcut obiectul infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată”, au spus atunci magistratii vasluieni.
De unde a izbucnit scandalul
În urmă cu câţiva ani, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor, pentru comiterea mai multor infracţiuni, în legătură cu derularea unui proiect finanţat prin programul SAPARD, având ca obiect modernizarea fabricii. Conform anchetatorilor, cu ocazia efectuării cercetărilor în respectiva cauză, au fost descoperite date privind fraudarea, într-un mod extrem de grav, a unui alt proiect finanţat din fonduri europene, organul de urmărire penală sesizându-se din oficiu cu privire la acest aspect.
„Au fost obţinute date şi despre transferarea unor sume mari de bani din patrimoniul firmei în cel al unor companii controlate în totalitate de inculpata, prin intermediul unor operaţiuni comerciale păgubitoare pentru societatea pe acţiuni, în folosul inculpatei şi al familiei sale. În urma efectuării cercetărilor în cauză a fost descoperită şi probată o amplă activitate infracţională, derulată de inculpată şi de către ceilalţi inculpaţi, axată pe două categorii de fapte – fraudarea proiectului cu finanţare europeană, pe de o parte, şi transferul fraudulos, sistematic şi constant al unor sume foarte mari de bani din patrimoniul companiei în cel al unor „firme-căpuşă”, care nu existau decât pentru a asigura drenarea de fonduri băneşti în interesul exclusiv al numitei şi al unui cerc restrâns de persoane apropiate acesteia, pe de altă parte”, au spus anchetatorii.
