@ O afaceristă din Iaşi a fost obligată de judecători să returneze statului peste 135.000 de lei @ Decizia a fost luată la finele acestei săptămâni de Tribunalul Iaşi @ În schimb, magistraţii au dispus încetarea procesului penal în ceea ce o priveşte pe Argentina Stănescu
O afaceristă din Iaşi a fost obligată de judecători să returneze statului peste 135.000 de lei! Decizia a fost luată la finele acestei săptămâni de Tribunalul Iaşi! În schimb, magistraţii au dispus încetarea procesului penal în ceea ce o priveşte pe Argentina Stănescu.
„Instanţa dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata Argentina Stăneascu cu privire la infractiunea de evaziune fiscală – evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale (2 acte materiale – fapte săvârşite la datele de 5.11.2012 şi 27.05.2012)”, au afirmat judecătorii ieşeni.
Obligată să returneze peste 135.000 de lei!
De asemenea, magistraţii din cadrul Tribunalului Iaşi au obligat-o pe afaceristă să dea înapoi prejudiciul estimat.
„Instanta admite acţiunea formulată în cauză de partea civilă A.N.A.F, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRPF) Iaşi în contradictoriu cu inculpata Stănescu Argentina. Dispune obligarea inculpatei Stănescu Argentina să-i plătească părţii civile ANAF, prin DGRFP Iaşi, cu titlu de despăgubiri civile suma de totală de 135.892 de lei, din care TVA – 105.541 de lei – si impozit pe profit – 30.351 de lei”, au subliniat magistratii.
Ce au spus anchetatorii ieşeni cu privire la acest caz
De remarcat este faptul ca sentinta nu e definitiva, aceasta putand fi contestată. Procesul Argentinei Stănescu a început pe data de 6 iulie 2022. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au trimis-o în judecată sub acuzaţia de evaziune fiscală. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au demarat cercetările după o sesizare primită din partea Fiscului.
„În calitate de administrator al unei firme, la datele de 05.11.2012 și 27.05.2013, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpata a evidenţiat în documentele legale ale societăţii pe care o administra, respectiv în declaraţiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional achiziții fictive de la furnizori aparenți, în valoare totală de 657.650 lei, din care 552.109 lei – baza impozabilă și TVA de 105.541 de lei, operaţiuni comerciale care au fost declarate și în deconturile de TVA D300 aferente aceluiași interval depuse la organele fiscale competente, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 135.892 de lei (30.660 de euro), din care TVA – 105.541 de lei și impozit pe profit – 30.351 de lei”, au menţionat oamenii legii.
