@ Procurorii DIICOT București au efectuat ieri percheziții în locuințele unor cetățeni din comuna Grajduri într-un dosar de fraudă fiscală din importuri cu mașini de lux @ Printre persoanele vizate de percheziții se numără și un anume Cătălin Stănescu fiul răposatului ”Boboc” @ Un număr de 4 persoane din Grajduri au fost reținute aseară @ Mașinile de lux erau aduse din Ungaria iar membrii rețelei au eludat plata TVA @ În același dosar au fost efectuat percheziții și în județele Ialomița, Ilfov și Alba
Țiganii din comuna Grajduri au fost ‘’călcați’’ din nou de procurorii DIICOT de această dată aceștia fiind percheziționați într-un dosar de cămătărie și mașini de lux. Un număr de 4 persoane din Grajduri, printre care și Cătălin Stănescu au fost reținute aseară în acest dosar. Potrivit unor surse, membrii clanului Stănescu au fost implicați mai mult în activitățile de evaziune fiscală legate importul unor mașini de lux din Ungaria. Pentru a cumpăra mașinile din Ungaria au folosit banii rezultați din cămătărie. Mașinile erau achitionate prin intermediul unor firme fantomă puse la dispoziție de Cătălin Stănescu și astfel au eludat plata TVA. ‘’Totodată, în vederea creării unei aparențe de legalitate a capitalului bănesc obținut și disimulării originii ilicite a acestuia, suspecții au introdus produsul infracțional în circuitul civil prin achiziționarea de autoturisme de lux din Ungaria, utilizând în acest scop societăți comerciale de tip ,,fantomă” . Aceste demersuri au fost realizate în vederea creșterii veniturilor ilicite ale membrilor grupului infracțional organizat prin eludarea obligației de plată a taxei pe valoare adăugată (TVA), aferentă autoturismelor achiziționate. Astfel, prin activitățile infracționale desfășurate, suspecții au introdus în circuitul civil suma de aproximativ 2 milioane de euro’’, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Combinații cu ‘’frații BCR’’
În același dosar au fost efectuat un număr de 15 percheziții și în județele Ialomița, Ilfov și Alba. Rețeaua de cămătărie a fost înființată în anul 2020 de 6 membri la care au aderat ulterior încă 13 membri. Aceștia ofereau bani cu cămătărie, cu dobânzi de până la 100 la sută. În dosar ar fi implicați și ‘’frații BCR’’, țigani interlopi din zona Urziceni. Aceștia sunt Costi Narcis Meterez zis ”Costi BCR”, Cosmin Dincă Becali zis ”Becali BCR”, Leo Doroftei Dincă, zis ”Doroftei BCR”, Fuego Gabriel Meterez zis ”Fuego BCR”, Luis Francis Meterez zis ”Luis BCR”, dar și rudele sau femeile acestora precum Ribana Roxana Cuțitaru, Violeta Aldea Mădălina, Roxana Meterez, Vasile Macarie și Gabor Voinea. ‘’În scopul obținerii de beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care au pretins dobânzi lunare sau la termenele stabilite, cuprinse între 10 % – 100% din valoarea împrumuturilor acordate. Operațiunile s-au derulat în afara cadrului legal care reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare. În situația în care persoanele împrumutate nu şi-au mai putut onora obligațiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată au recurs la amenințări sau acte de intimidare, pentru recuperarea debitelor’’, au mai arătat procurorii DIICOT.
Ancheta se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Clanul bulibasei din Zanea decimat de arestari in dosarul camioanelor de legume
Constantin MAZILU
