@ Una dintre cele mai mari rețele de înșelătorie cu produse naturiste a fost destructurată de procurorii DIICOT @ Este vorba despre o rețea de escroci din țări diferite care comercializau așa-zisele produse naturiste de ”vindecare” Nutra Everad @ În acest dosar a fost arestat și afaceristul ieșean Sergiu Cotaie (foto) @ Au mai fost arestați Ion Dombrov, Sergiu Mandricov, Aurel Ardelean, Philip Alexandru Filip, Marius Sorin Bolintiru @ Cumpărători din întreaga Europă achiziționau acesta produse așa-zis naturiste pentru a se vindeca de boli în condițiile în care aceastea nu aveau nici un efect @ Prejudiciul estimat de procurorii DIICOT prin înșelarea miilor de clienți se ridică la peste 250 milioane euro
Una dintre cele mai mari rețele de înșelătorii cu produse naturiste a fost destructurată de procurorii DIICOT Iași. Este vorba despre o rețea de afaceriști omâni, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi care se ocupa de comercializarea așa-ziselor produse naturiste din gama Nutra Everad. Din acest grup infracțional făceau parte Ruslan Drozdov, Igor Parinov, Vitalii Stavnytskyi, Ion Dombrov, Ruslan Serhiyovych Tymofieiev, Mariana Virginia Calotă Dolhăscu, Pavlo Havrylov, Igor Bogatii, . Misarenko Dmitryi, Rinat Mikolayovici Misarenko, Sergiu Mandricov, Aurel Ardelean, Philip Alexandru Filip, Marius Sorin Bolintiru etc. În urmă cu două zile, în urma cererii formulate de procurorii DIICOT Iași au fost arestați afaceristul ieșean Sergiu Cotaie (foto)dar și Ion Dombrov, Sergiu Mandricov, Aurel Ardelean, Philip Alexandru Filip. Marius Sorin Bolintiru. Pe teritoriul României, rețeaua opera în special în județele, Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în municipiul București. Pentru vânzarea ‘’naturistelor’’ rețeaua folosea site-uri de precomandă precum www.everad.ru, www.everad.com, www.health-solution-architect.com, www.rocketprofit.com. ‘’ Produsele erau prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea că sunt veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate și altele). În acest mod, membrii grupului speculează nevoia urgentă a victimelor de a obține un tratament eficient și rapid. Mai mult, o parte dintre operatorii call center care apelau clienții, se recomandau a fi medici sau specialiști în medicină’’, a transmis DIICOT prin intermediul unui comunicat.
Au câștigat un sfert de miliard de euro
Membrii rețelei au câștigat peste 250 milioane euro prin înșelarea a mii de clienți din țările Europei. Printre firmele folosite de numără SC Health Solution Architect SRL utilizată pentru promovarea și vânzarea produselor dar banii erau rulați și prin intermediul unor societăți precum SC Make Profit SRL, SC Health Solution Architect SRL, SC Aurora Bloom SRL, Balcantrade EU Eood, Inter Trade EU Eood, SPB Realty Ltd, Euro-FF Ltd, Dalmatika Eood, Deepswitch Limited din Hong Kong și 61 companii înființate pe teritoriul Marii Britanii. Pentru vânzarea produselor aceștia au creat entități de tip call-center în Republica Moldova, România, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, Ucraina și Thailanda. Au fost efectuate percheziții în toate țările în care activa rețeaua și în toate județele din România în care domiciliau sau se află sediile firmelor implicate. ‘’Începând cu anul 2019, mai mulți cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, sprijiniți de o rețea de colaboratori a căror activitate este ierarhizată pe patru paliere operaționale distincte, au acționat în mod coordonat până la data de 12 mai 2026, în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a celor care achiziționau o anumită gamă de suplimente. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, până la momentul destructurării grupului infracțional organizat, membrii acestuia au provocat un prejudiciu de cel puțin 371.129.164 RON, 107.627.127 EURO, 1.760.586 BGN și 1.302.548.587 HUF față de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE și din afara statelor UE. Grupul infracțional organizat a desfășurat o activitate amplă, minuțios organizată, atât pe teritoriul României și al altor state, ce a fost perfecționată în timp, cu aplicarea unui model proactiv de gestionare a resurselor și de optimizare a activității infracționale, dar și a unui model reactiv, de identificare a vulnerabilităților grupării și înlăturarea imediată a acestora. Astfel, liderii grupării au înființat societăți prin intermediul cărora au comercializat diferite produse, sub titulatura de suplimente alimentare, promovate fraudulos pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europeană, inclusiv România’’, a mai arătat DIICOT.
Fapte foarte grave de înșelătorie și evaziune fiscală
Înșelătoria a fost atât de gravă încât ‘’ o parte dintre persoanele care au achiziționat suplimentele, au renunțat la administrarea tratamentului curent, prescris de medici, fapt ce a condus la situații de risc cu privire la sănătatea lor. ‘’ Este de menționat și faptul că, ori de câte ori un produs începea să acumuleze reclamații din partea clienților care constatau că nu simt vreo ameliorare în starea de sănătate, acesta era doar redenumit și relansat. Astfel, lista suplimentelor vândute de către gruparea de criminalitate organizată este formată cuprinde peste 400 de denumiri. De asemenea, membrii grupului infracțional organizat au omis înregistrarea în evidențele financiar contabile a sumelor provenite din vânzarea produselor, prin întocmirea de documente justificative emise fictiv în numele altor societăți controlate de aceștia sau prin neaplicarea cotei standard de TVA, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat pentru produsele vândute pe teritoriul României, provocând astfel un prejudiciu total bugetului de stat consolidat în cuantum de 32.166.258 lei (echivalentul a 6.558.898 euro)’’, au mai arătat procurorii DIICOT.
În acest dosar u fost emise și puse în executare Ordine Europene de Anchetă și Cereri de Asistență Judiciară Internațională în 12 state respectiv Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia și Slovacia fiind efectuate alte peste 100 de percheziții. În Polonia procurorii au luat măsura reținerii față de 3 inculpați și au dispus sechestru asigurător asupra unor sume de bani in zloți, în echivalentul a 1 milion euro și asupra unor imobile în valoare de 800.000 euro. În Republica Moldova sunt continuate cercetările față de 10 bănuiți, iar pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central, unde au fost găsite cantități impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind încă finalizată. Vom reveni.
Constantin MAZILU
